Руководитель коммерческой организации признан виновным в неправомерном обороте средств платежей и легализации преступных доходов

Руководитель коммерческой организации признан виновным в неправомерном обороте средств платежей и легализации преступных доходов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору коммерческой организации, зарегистрированной в Ненецком автономном округе. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств) и п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость).

Следствием и судом установлено, что в 2021-2023 г.г. осужденный умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 24 млн рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов, путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота, что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС.

Кроме этого, осужденный совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, путем совершения финансовых операций с денежными средствами.

После возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере в отношении указанного лица и генерального директора коммерческой организации (по п. а ч.2 ст. 199 УК РФ) фигурант полностью возместил ущерб, причиненный государству в размере более 24 млн рублей, в связи с чем уголовное дело в этой части прекращено.

Осужденный признал свою вину, раскаялся в содеянном.

В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество обвиняемого, включая земельные участки и объекты недвижимости, на общую сумму более 27,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФНС России по Архангельской области и НАО и РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Нарьян-Марского городского суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 850 тысяч рублей. Денежные средства, полученные осужденным в результате совершения указанных преступлений, конфискованы в доход государства.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.