В Архангельске индивидуальный предприниматель признан виновным в неправомерном обороте средств платежей
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).
Следствием и судом установлено, в 2021-2023 годах индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность, связанную с розничной торговлей горюче-смазочными материалами через автозаправочные станции, не отразил в бухгалтерской отчетности и в налоговых декларациях выручку от реализации товаров за наличный расчет и часть иных доходов, уклонился от уплаты налогов на сумму более 39 млн рублей путем совершения фиктивных сделок с подконтрольными лицами и создания формального документооборота.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельску, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и УФНС России по Архангельской области и НАО.
В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество фигуранта на сумму более 40 млн рублей.
Подсудимый признал свою вину.
Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. При этом суд конфисковал ряд имущества, оформленного на родственников осужденного. Уголовное дело в части уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 198 УК РФ) прекращено в суде по нереабилитирующему основанию.
Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.
